FZ-173 - Articolul 9 - tranzacțiile valutare între rezidenți
1. tranzacțiile valutare între rezidenți interzise, cu excepția:
1) Operațiunile prevăzute la literele „g“ și „h“ punctul 9 din partea 1 a articolului 1. Părțile 2 - 4 din prezentul articol, partea 6 a articolului 12 și partea 3 din articolul 14 din prezentul;
2) operațiuni asociate cu așezări în magazinele duty-free, precum și calcule ale vânzării de bunuri și prestarea de servicii pentru pasageri în traiectoria vehiculului în traficul internațional;
3) tranzacțiile între comisionari (agenți aproximărilor) și directori (directori, directori) în furnizarea de comisari (agenți, proxy-uri), servicii legate de încheierea și executarea contractelor cu nerezidenți privind transferul de bunuri, executarea de lucrări, prestarea serviciilor privind transmiterea de informații și rezultatele activității intelectuale, inclusiv drepturi exclusive asupra acestora, inclusiv operațiunile de comision rambursare a principalului (principal, principal) sume de bani (sau alte active);
4) contract de operațiuni de expediere de mărfuri, transport și navlosirea (charter), în furnizarea de expeditor de mărfuri, transport și navlositorul servicii legate de transportul exportate din România sau importate în tranzitul de marfă România de mărfuri pe teritoriul România, precum și contractelor de asigurare bunuri specificate;
5) operațiuni cu valori mobiliare externe de tranzacționare pe organizat puse în aplicare, cu condiția ca drepturile la aceste valori mobiliare create în depozitari conformitate cu legile din România;
6) operațiunile cu valori mobiliare externe acordate drepturile la astfel de valori mobiliare create în depozitarilor conformitate cu legile din România, și moneda de plată în limba română;
7) operațiunile legate de punerea în aplicare a plăților obligatorii (impozite, taxe și alte plăți) la bugetul federal, bugetul subiectului România, bugetul local în valută străină, în conformitate cu legile din România;
8) Operațiunile legate de plăți în valori mobiliare străine (inclusiv ipotecare), cu excepția facturilor;
9) operațiuni de plată și (sau) rambursarea unui individ asociat cu o călătorie de afaceri în afara teritoriului România, precum și operațiunile privind rambursarea avansurilor necheltuite efectuate în interes de serviciu;
10) operațiuni asociate cu așezări și traduceri în valută străină în performanța sistemului bugetar românesc, în conformitate cu legislația bugetară din România;
11) tranzacții care implică plăți și transferuri de valută străină pentru activitățile misiunilor diplomatice și instituțiilor consulare din România și alte reprezentanțe oficiale în România, situate în afara teritoriului România, precum și în calitate de reprezentant permanent al România la interstatale sau organizații interguvernamentale;
12) transferă persoana fizică - valuta străină rezidentă a România în favoarea altor persoane fizice - rezidenți pe conturile lor în bănci situate în afara teritoriului România, într-o cantitate care să nu depășească o perioadă de o zi de tranzacționare printr-o bancă autorizată o sumă egală cu echivalentul a 5000 dolari SUA la cursul de schimb oficial stabilit de Banca Centrală a România la data debitarii fondurilor din contul unei persoane fizice - rezidente, cu excepția cazurilor menționate la punctul 17 din prezenta parte;
13) transferă persoana fizică - valută străină rezidentă în România din conturile deschise la băncile situate în afara teritoriului România, în beneficiul altor persoane - rezidenți pe conturile lor în băncile autorizate;
14) privind operațiunile de plată și de compensare (sau) a cheltuielilor legate de afaceri oficiale în afara teritoriului muncitorilor români, loc de muncă permanent făcut pe drum sau un caracter de călătorie este;
15) operațiuni în conformitate cu prezenta parte și partea 3 din prezentul articol, comise de către mandatar;
16) operațiuni asociate decontări între organizațiile de transport și se află în afara teritoriului România de persoane fizice, precum și sucursale, reprezentanțe și alte subdiviziuni ale entităților juridice stabilite în conformitate cu legile din România, cu privire la acordul de transport pentru pasageri.
17) transferă persoane fizice - valută străină de către rezidenți din conturile în bănci autorizate, în favoarea altor persoane fizice - rezidenți, care sunt soții lor sau rude apropiate (rude în ascendentă directă și descendentă linie (părinți și copii, bunici și nepoți ), plin și jumătate (având același tată sau mamă) frați și surori, părinți adoptivi și copiii adoptați), conturile acestor entități deschise la bănci autorizate sau în bănci situate în afara teritoriului P umynii;
19) operațiuni care implică traduceri valută, traduse în conformitate cu punctul 18 din prezenta parte, în conturile deschise la băncile autorizate menționate la punctul 18 din această parte a organelor executive federale și organizații, din conturile misiunilor diplomatice, instituțiilor române consulare și alte reprezentanțe oficiale România, în afara teritoriului România, cât și din conturile reprezentantului permanent al România la interstatale sau interguvernamentala organizațională bariere;
21) operațiunile legate de decontarea poienii, și pregătite în conformitate cu Legea federală „Cu privire la Clearing, o compensare și activitățile centrale de contrapartidă“;
22) operațiunilor între comisii (agenți de avocați) și directori (directori directori), atunci când furnizarea de comisari (agenți avocațiale) servicii asociate cu formarea și executarea unui contract, angajamentele care sunt executorii de compensare următor efectuate în conformitate cu Legea federală " Pe de compensare, o compensare și activități cu un partener central „, inclusiv o comitentului întoarcere (directori, directori) sume de bani (sau alte active);
23) operațiunile legate de performanța și (sau) rezilierea acordului fiind un instrument financiar derivat, cu condiția ca una dintre părțile la un astfel de acord este autorizată bancar sau un participant profesionist la piața valorilor mobiliare.
24) operațiuni asociate cu achiziționarea și eliminarea valorilor monetare, în calitate de a executa obligațiile conform contractului de contract repo, un derivat și (sau) alt tip de contract, realizate în condițiile definite prin acord general (contract unic) cu condiția ca una dintre părțile la un astfel de acord este bancă autorizată sau un participant profesionist la piața valorilor mobiliare.
2. operațiuni de schimb valutar pentru tranzacții între băncile autorizate comise de aceștia în numele lor și pe propria lor cheltuială, efectuate în modul stabilit de către Banca Centrală a România.
3. Nu există restricții se efectuează tranzacții valutare între rezidenți și băncile autorizate implicate:
1) obținerea și returnarea creditelor, sumele de plată și amenzi la sută contracte relevante;
2) efectuarea rezident în numerar în contul bancar (depozite bancare) (la cerere și la o anumită dată), și să obțină fonduri de la conturi bancare rezidente (depozite bancare) (la cerere și la o anumită dată);
3) garanții bancare, precum și o performanță de către rezidenți a obligațiilor contractelor de garanție și de garanții;
5) cumpărarea și vânzarea de persoane fizice de numerar și valută străină non-numerar și cecuri (inclusiv cecuri de călătorie), valoarea nominală este indicată în valută străină pentru moneda România și valută străină, precum și cu schimbul, înlocuirea bancnotelor unui stat străin (grup state străine), recepție pentru colectarea în bănci în afara teritoriului numerar în valută străină și cecuri (inclusiv cecuri de călătorie) a căror valoare nominală în valută străină din România, nu în scopul realizat a entităților fizice ale activității de întreprinzător;
6) la plata băncilor de comision autorizate;
7) alte tranzacții valutare, clasificate ca operațiuni bancare în conformitate cu legile din România.
4. Nu există restricții se efectuează tranzacții valutare între rezidenți legate de plățile în valută străină în cadrul deținuților între locuitorii din contractele de finanțare de încasat de finantare (factoring), pe care rezidenți, agenți non-financiare (factori) au fost cedată necesarului de numerar de valută străină sau moneda România, ca urmare a rezidenților, care este în conformitate cu termenii acordurilor de comerț exterior (contracte) cu entitățile nerezidente, care transmit aceste produse către nerezidenți, în Urmați activitatea importantă pentru ei, oferindu-le servicii care transmit informații și rezultatele activității intelectuale a acestora, inclusiv drepturi exclusive asupra acestora.