Este posibil să se păstreze anonimatul înregistrării Amond off-shore - Smith Ltd

Când creați sau achiziționați așa-numita companie gata făcute, de regulă, una dintre principalele sarcini pentru clientul se află în posesia anonimat.

Una dintre principalele modalități de a menține confidențialitatea este proiectarea acțiunilor unei companii offshore în utilizarea acționarilor nominalizate și servicii de director nominal.

Are o stațiune nominală de serviciu, nu numai în cazurile în care proprietarii de afaceri nu doresc să facă publice informații despre ei înșiși în registrele publice, dar, în cazul în care, de exemplu, atunci când în țară există o cerință de înregistrare pentru off-shore director de rezidenta. Mai mult decât atât, în anumite situații, utilizarea serviciului director nominal vă permite pentru a reduce riscul unui sediu permanent al unei companii offshore în țara de afaceri.

Cu toate acestea, în ciuda prevalenței acestui tip de servicii, beneficiarul trebuie să ia în considerare posibilele riscuri asociate cu utilizarea serviciului nominalizat, în special:

1. riscul de a pierde controlul asupra societății, ca urmare a falsificării de semnături director / acționar al unor terțe părți;
2. riscul de pierdere a vieții private care rezultă din dezvăluirea de informații entităților nominalizate asupra beneficiarilor;
3. riscul unei acțiuni ilicite de către directori și acționari nominali;
4. riscurile asociate cu gestionarea contului bancar al societății (neautorizate anulările și transferul de fonduri din contul societății, închiderea neautorizată a unui cont bancar).

Există și alte riscuri.

Pentru a preveni abuzurile, următoarele mecanisme sunt folosite pentru a reduce riscurile părți nominalizații.

procură generală

Procura emis de director nominal pe managerul real al numelui companiei și conține o gamă largă de competențe care îi sunt conferite să desfășoare acțiuni în numele nostru. În același timp, trebuie să se țină seama de faptul că activitatea obișnuită, pe baza unei procuri este o amenințare reală, deoarece aceste activități pot fi considerate un sediu permanent al unei societăți străine, care, la rândul său, poate avea ca rezultat necesitatea de a plăti taxe la locul de afaceri.

O scrisoare de retragere din funcția de director

Acest document vă permite să se retragă în orice moment de director nominal. Ultimul a scris o scrisoare de demisie pe cont propriu, dar nu-l data. Astfel, beneficiarul poate rezilia picior de egalitate, în orice moment, chiar și retroactiv. Trebuie avut în vedere faptul că, în ciuda faptului că acest mecanism este utilizat pe scară largă în companiile off-shore, natura sa juridică nu este foarte clar.

Declarația de încredere

Așa-numita Declarația de încredere - un document care este între acționarul nominal și beneficiar, și confirmă faptul că acționarul nominal este acționar în favoarea proprietarului real. Conform acestui document, acționarul nominal nu are dreptul de a lua orice acțiune cu acțiuni sau să participe la societatea fără îndrumarea directă a beneficiarului, prezentat în scris. Este acest document confirmă adevărata proprietate a proprietarului companiei.

prin transfer fapta

Aceasta se referă la documentul privind transferul de acțiuni ale societății de la acționar la persoana specificată de client. Documentul semnat de acționar nominalizat, dar nu conține data și informații despre persoana care a transferat acțiunile. Astfel, beneficiarul poate schimba un acționar nominalizat pentru o altă persoană (inclusiv dvs.) în orice moment, introducând data dorită.

De asemenea, este necesar să se ia în considerare faptul că deschiderea de conturi bancare pentru companii offshore este imposibilă fără stabilirea și identificarea beneficiarului a individului. În special, acest lucru necesită băncile pentru a oferi Declarația de încredere și documentele care confirmă identitatea beneficiarului. Ca regulă generală, toate datele contului bancar pentru secretul bancar și, în cele mai multe cazuri, nu sunt supuse divulgării. În același timp, legile fiscale ale diferitelor state cu privire la activitățile companiilor offshore, recent înăsprit, iar astăzi multe țări au semnat un acord privind divulgarea de informații cu privire la starea conturilor bancare nerezidente. Cu toate acestea, informații confidențiale despre un cont și beneficiar bancar al companiei poate fi emisă de o bancă sau de înregistrare agent autorități fiscale sau de aplicare a legii relevante, de regulă, în prezența unei cereri și după parcurgerea unei proceduri speciale. În acest sens, în cazul în care proprietarul unei companii offshore este importantă anonimatul, la alegerea jurisdicției ar trebui să fie abordată cu mare atenție.

O altă opțiune pentru a asigura anonimatul unei proprietate companie străină este de a crea un trust.

La înregistrarea constituitorului încredere transferă sale încredere de control de proprietate sau de mandatar. Astfel, trece proprietatea asupra activelor și posibilitatea de a încheia tranzacții în beneficiul fondatorului încrederii sau în favoarea unei alte persoane, a declarat fondatorul. Cu ajutorul încrederii, în plus față de menținerea confidențialității, este posibil atât pentru a optimiza povara fiscală, și să protejeze activele lor: pe proprietate transferat la încredere nu fac obiectul revendicărilor creditorilor și ale altor persoane.

Există, de asemenea, posibilitatea de a utiliza un beneficiar efectiv nominal (așa-numitul „substituirea beneficiarului“). Cu toate acestea, această metodă de a crea anonimat nesigure și nedorit, deoarece nu este guvernat de legile oricărei jurisdicții. Acest lucru poate însemna că efectul de slăbire pe o astfel de fals, sau un beneficiar al unui dezacord cu o astfel de persoană, controlul asupra activelor unei companii offshore poate fi complet pierdut. În plus, în cazul morții subite a beneficiarului vocalistul toate drepturile de a gestiona activele companiei offshore vor fi transferate către moștenitorii acelei persoane.

Este important să ne amintim că, în conformitate cu regimul de confidențialitate al beneficiarilor și a altor persoane interesate de companie offshore nu sunt doar beneficiarii, ci și jurisdicții off-shore, care sunt principala sursă de venit provine dintr-o înregistrare și de întreținere a companiilor offshore. Este necesar să se țină seama de caracteristicile menționate mai sus ale regimului de confidențialitate în înregistrare și / sau achiziție terminat o companie offshore într-un fel sau o altă jurisdicție off-shore.