Deschide un cont în străinătate

avocat Denis Safarevich

Articole pe aceeași temă

(. 39 n Regulamentul numărul 72) - obiectul tranzacțiilor valutare ale rezidenților (cu excepția băncilor) au capacitatea de a deschide conturi în valută străină și în ruble în bankahnerezidentah belorumynskih:

1) fără permisiunea Băncii Naționale - contul tranzacțiilor de credit de înregistrare și conturile reprezentanțelor diplomatice oficiale și alte ale Republicii Belarus, instituțiile consulare ale Republicii Belarus;

2) o procedură de notificare - conturi reprezentant al operațiunilor de schimb valutar ale subiecților în băncile statelor - participanți ai EURASEC (organizația internațională „eurasiatic Comunitatea Economică“, care include Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, România, Tadjikistan), în moneda națională a statului - membru CEE, pe teritoriul căruia contul este deschis birouri de reprezentare (în continuare - prin reprezentare). Procedura de depunere a notificărilor stabilite prin acte normative ale Băncii Naționale;

3) sub autoritatea Băncii Naționale - alte conturi, cu excepția conturilor deschise fără permisiunea Băncii Naționale și o procedură de notificare.

DOCUMENTE PENTRU Permisului BĂNCII NAȚIONALE

Scopurile pentru care sunt deschise conturi?

Regulamentul numărul 15 al scopului pentru care poate fi deschis contul. Aceste obiective includ:

- finanțarea pentru construcții, instalare, construcții și reparații, de explorare geologică și alte lucrări cu deplasare, care rulează în afara Republicii Belarus;

- decontările pentru tranzacțiile legate de desfășurarea activității industriale și economice pe teritoriul unui stat străin;

- atragerea de credit, credite acordate de banca nerezidentă, în cazul în care condițiile acordului prevede deschiderea contului curent;

- alocarea de fonduri (cu excepția fondurilor primite de la bugetul) pe depozit, escrow, cont de garanție în banca nerezidentă.

Facem documente

Pentru a aborda problema unei autorizații pentru deschiderea de conturi in banca nerezidentă la Banca Națională trebuie să prezinte următoarele documente (punctul 55 din numărul 15. Regulamentele):

1) o copie a înregistrării de stat, copie a documentelor constitutive ale persoanei juridice;

2) un certificat de inspecție MNS RB în absența sau prezența restanțelor la plata impozitelor, taxelor (drepturilor), alte plăți obligatorii la buget, inclusiv în fondurile de la bugetul de stat, care controlează peste plata, în conformitate cu legea încredințată autorităților fiscale. Referința este la latitudinea subiectului tranzacțiilor valutare - rezident. În cazul în care un certificat nu este prezentat, Banca Națională va deține solicitarea unui astfel de document, și va afecta calendarul de luarea în considerare a cererii;

3) Bilanțul și contul de profit de la data ultimei raportare care precede data unei cereri a Băncii Naționale. Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere va fi semnat de către conducătorul și contabilul-șef al subiectului tranzacțiilor valutare (dacă este cazul), sigilat printr-o semnătură;

4) o declarație de orice formă dactilografiată completat și semnat de către solicitant. Declarația trebuie să fie neapărat să indice scopul deschiderii unui cont, modul planificat de numărare, precum și locația și numele băncii nerezidente, care este de așteptat să deschidă un cont;

6) pentru conținutul în afara Republicii Belarus reprezentanță, sucursală, instituții de sănătate:

- o copie a dispozițiilor reprezentării (ramura, instituții de sănătate);

- o copie a documentului care confirmă înregistrarea birourilor reprezentative (sucursale, instituții de sănătate), într-o țară străină, legalizate în ordinea stabilită cu o traducere autorizată în limba română sau belorumynsky;

7) pentru calculele referitoare la punerea în aplicare a activităților industriale și economice, finanțarea construcției și instalare, construcții și reparații, prospecțiunile geologice și alte lucrări legate de călătorie, care rulează în afara Republicii Belarus, - o copie a contractului încheiat cu nerezidentului;

8) în scopul împrumutului de a atrage și (sau) împrumutul de la banca nerezidentă - pentru a deschide un cont curent în bancă non-rezident - o copie a acordului de împrumut (acord de împrumut), încheiat cu nerezidentului (în lipsa unui acord semnat este prezentat proiectul său și scrisoarea băncii cu privire la intenția pentru a oferi credite (împrumut), se precizează condițiile de împrumut, acordarea împrumutului);

9) în scopul plasării mijloacelor de depozit, escrow, cont de garanție în banca nerezidentă:

- o copie a contractului de depozit bancar (depozit), un contract de garanție;

- informații despre sursele de fonduri utilizate pentru plasarea contului in banca nerezidentă.

Nu este interzis să prezinte alte documente care pot facilita luarea în considerare a cererii pe fond.

Important! Permisiunea de a deschide conturi cu banca nerezidentă se eliberează pentru o perioadă care nu depășește 1 an.

Procedura de notificare pentru deschiderea unui cont Republica Belarus

În acest caz, atunci când pentru a respecta procedura de notificare, completați și să prezinte la Banca Națională formularul de notificare soderzhascheysyav anexa 8 la numărul de instrucțiuni 15 (formularul atasat) pentru a deschide un cont în străinătate. Notificarea trebuie să fie depuse la Banca Națională în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data încheierii unui acord de cont bancar nerezident.

După 10 zile calendaristice de la data primirii notificării Băncii Naționale trimite obiectul tranzacțiilor valutare - notificarea certificatului de rezident. Copii ale anunțului certificatelor Băncii Naționale va transmite autorității fiscale la locul de înregistrare a subiectului tranzacțiilor valutare - rezident.

Aici sunt exemple de preparare și de umplere a documentelor: