criminalizarea economiei

Natura, structura, tipuri, surse ale economiei subterane

Incriminarea economie - economie proces de formare, care ocupă un proeminent elemente criminale de poziție și forme de management, mafie, o afacere, de exemplu, droguri, trafic, export interzise pentru substanțele de import minerit și comerț metale subterane și pietre prețioase, manipulări performante și speculații bursele de valori, bănci, etc. și anume efectuarea de acte care intră sub răspunderea penală.

În procesul de incriminare a economiei poate funcționa structura economică, care nu sunt angajate într-o afacere interzis, ci pentru a ascunde veniturile lor (parțial sau complet) și nu plata impozitelor către stat, exercițiul fizic nu este luată în considerare în banca lor conturile tranzacții barter, angajarea forței de muncă pentru care nu plătesc contribuții la pensie fond sau să subevalueze salarii oficial înregistrate, etc. Aceste forme de afaceri ilegale se aplică și economia informală.

Abordări la definirea economiei subterane diferă, de asemenea, în funcție de ia în considerare coordonarea sferelor sale individuale și sectoare ale regimului. Izolat în această privință:

-mecanism de putere violentă asociată predominant cu sau amenințare cu violență.

Conform tipurilor de piețe și resurse economice în circulație de presă:

-umbra relațiilor economice în bunuri de consum și piețele de servicii;

-pe piețele de bunuri de capital;

-pe piețele financiare;

-alte piețe (informații, tehnologie, proprietate intelectuală).

Trebuie remarcat faptul că acoperirea activităților ilegale ale pieței ilegale este foarte mare: traficul de droguri, piața ilegală de arme, piața serviciilor cu utilizarea armelor (racheta, asasinate), pe piața internațională în vehicule furate, piața financiară, inclusiv piața ilegală de schimb valutar și piața serviciilor bancare (servicii bancare subterane sistem), transplanturile ilegale de piață, prostituția organizată, traficul de persoane, traficul ilegal cu animale sălbatice, jocuri de noroc ilegale, contrafacerea, etc.

Criteriile de clasificare a fenomenelor economice în zona de umbra sunt următoarele:

-un avantaj economic sub formă de credit de beneficii economice, drepturile la beneficii economice, creșterea oportunităților economice, a reduce costurile și nivelul de risc;

-desfășurarea activităților economice în afara controlului oficial, reglementarea, cu ascunderea, ascunde parametrii relevanți ai organelor de drept și a autorităților de reglementare.

În funcție de scopul operațiunilor de umbră în economia formală poate fi concepută pentru a atinge obiective diferite, printre care cele mai importante:

a) reducerea sarcinii fiscale;

b) restrângerea concurenței;

c) avantajele, privilegiile și drepturile exclusive de la stat, inclusiv prin legi de corupție și lobby;

g) limitarea riscului;

d) legalizarea veniturilor ilegale;

e) deturnare de drepturi pentru beneficii economice.

Printre tranzacțiile dubioase din sectorul formal al economiei, care vizează evaziunea fiscală, aloca: neinregistrate, ascunderea de cifra de afaceri, pseudo-op, operațiuni ilegale. Obiectele din umbră tranzacțiile economice sunt drepturi economice și morale, materiale, financiare, umane, informații și alte tipuri de resurse economice. Cel mai frecvent semn al relațiilor economice umbră este lipsa lor de control. Acesta ar trebui să evidențieze diferitele domenii ale relațiilor economice incontrolabile.

În primul rând, este o activitate economică, operațiunea în sectorul juridic, ascuns de contabilitate și de control;

În al doilea rând, în acest domeniu de activitate economică poate fi atribuită, pentru punerea în aplicare a care prevede răspunderea juridică. Aceasta este o activitate economică în sectorul ilegal.

În al treilea rând, în domeniul de aplicare specificat ar trebui să includă activitățile economice desfășurate fără operațiuni speciale pentru a ascunde controlul. Această activitate nu este ascuns în mod formal de control, dar efectuate, pe baza lipsa de acțiune sau reacție inadecvată a agențiilor de reglementare și de aplicare a legii.

Printre motivele pentru această situație sunt:

-corupția autorităților de reglementare și de aplicare a legii;

-ineficacitate a activității de control și a agențiilor de aplicare a legii din cauza resurselor și alte constrângeri (activitate bazată pe lipsa de acțiune guvernamentală și impunității);

-imperfecțiunea legislației, prevenind detectarea, investigarea, suprimarea activității, aduce în fața justiției pe cei responsabili.

Sursele economiei subterane

Ele sunt atât agenții economici, legale și ilegale.

1. Relațiile economice independente între indivizi și asociațiile lor informale, care caută să satisfacă nevoile personale și cele care nu sunt înregistrate și nu ia în considerare de stat. Aceste relații sunt asociate cu eșecuri în activitatea economică și subestimeze ramura de control a guvernului, ceea ce înseamnă că: 1) slăbiciunea serviciilor financiare și fiscale, permițând evaziunea fiscală; 2) absența piețelor dezvoltate sisteme se bazează pe forțarea resursosnabzheniya surse ilegale; 3) reglementări administrative în exces, inclusiv ilegale; 4) îndoieli cu privire la sustenabilitatea politicii actuale a statului în raport cu activitatea non-stat, etc ..